皖能電力2012年度股東大會于2013年5月16日上午九點在皖能大廈三樓視頻會議室召開。本次出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表有效表決權(quán)632,196,333股，占公司現(xiàn)有總股份數(shù)1,053,174,105股的60.03％。會議由公司董事長張飛飛先生主持，公司董事、監(jiān)事出席，公司高級管理人員列席會議；安徽天禾律師事務(wù)所李軍、陳磊律師現(xiàn)場見證。

      大會審議并表決通過了《公司2012年度董事會工作報告》、《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2012年度財務(wù)決算的報告》、《公司2012年度利潤分配方案》、《關(guān)于預(yù)計公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于會計師事務(wù)所2012年度財務(wù)報告審計工作總結(jié)及聘請公司2013年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于修改《公司章程》的議案》、《關(guān)于選舉朱宜存先生為公司第七屆董事會董事的議案》。此外，本次大會還聽取了獨立董事阮應(yīng)國、程光杰、孫素明《公司2012年度獨立董事述職報告》。

      由于公司今年實施了定向增發(fā)工作，公司本次股東大會得到參與定向增發(fā)的機構(gòu)投資者高度關(guān)注。安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司、安徽省皖投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、江信基金等單位出席了本次股東大會。安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司作為股東代表，對公司2012年的經(jīng)營業(yè)績及管理能力給予肯定，并希望公司2013年繼續(xù)再接再厲，為廣大股東創(chuàng)造更多利益。

(董事會辦公室)